Dieser Kurs soll die wesentlichen Elemente der internationalen Arbeit zur Beseitigung der Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Aktivitäten beschreiben und erläutern. Es definiert Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und identifiziert die breiten Parameter, um seine Kunden zu kennen, egal in welcher Branche.

Der Anti-Geldwäsche-Master „Anti-Money Laundering Diploma“ wird mittlerweile von Experten als die beste italienische Ausbildung zur Bekämpfung der Geldwäsche anerkannt. Der einzige italienische Weg zur offiziellen Zertifizierung des Besitzes von Outgoing-Fähigkeiten zielt darauf ab, die wichtige Berufsfigur des AML-Managers und des AML-Spezialisten auszubilden, die jetzt von allen Banken, Versicherungsunternehmen und allen anderen Empfängern von Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche verlangt wird. Am Ende des Kurses erhalten die Absolventen die internationale AMLACERT®-Zertifizierung (Anti-Money Laundering Advanced Certification).