3 Kartellrecht Kurs degrees found
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3 Kartellrecht Kurs degrees found
London Business Training & Consulting
AML-Grundlagen zur Verhinderung von Finanzkriminalität und Geldwäsche
- London, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
Kurs
Vollzeit
1 Woche
Auf dem Campus
Englisch
Dieser Kurs soll die wesentlichen Elemente der internationalen Arbeit zur Beseitigung der Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Aktivitäten beschreiben und erläutern. Es definiert Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und identifiziert die breiten Parameter, um seine Kunden zu kennen, egal in welcher Branche.
London Business Training & Consulting
Exzellenz bei der Prävention von Finanzkriminalität und der Bekämpfung von Geldwäsche
- London, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
Kurs
Vollzeit
1 Woche
Auf dem Campus
Englisch
Dieser Kurs befasst sich eingehend mit zwei komplizierten Bereichen der AML-Arbeit und ermutigt die Teilnehmer, erprobte und erprobte Maßnahmen für ihre Erkennung und Verwaltung anzuwenden. Es analysiert, wie der nationale und internationale Handel durch Geldwäscheaktivitäten unterwandert wird und wie ernst diese Bedrohung ist.
London Business Training & Consulting
Fortgeschrittene Prävention von Finanzkriminalität und Anti-Geldwäsche AML
- London, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
Kurs
Vollzeit
2 Wochen
Auf dem Campus
Englisch
Dieser Kurs soll die wesentlichen Elemente der internationalen Arbeit zur Beseitigung der Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Aktivitäten beschreiben und erläutern. Es definiert Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und identifiziert die breiten Parameter, um seine Kunden zu kennen, egal in welcher Branche.
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