Der KYC Due Diligence and Beneficial Ownership-Kurs ist als halbtägige Unterrichtseinheit mit einer Dauer von drei Stunden aufgebaut. Der Unterricht des Kurses umfasst eine wichtige pragmatische Aktivität mit der praktischen Analyse realer Fälle, die von den Studierenden selbst vorgeschlagen werden und einer vom Lehrer geleiteten Plenumsanalyse und Diskussion oder Übung unterliegen.

Der SOS- und Transaktionsüberwachungskurs ist als halbtägige Unterrichtseinheit mit einer Dauer von drei Stunden aufgebaut. Der Unterricht des Kurses umfasst eine wichtige pragmatische Aktivität mit der praktischen Analyse realer Fälle, die von den Studierenden selbst vorgeschlagen werden und einer vom Lehrer geleiteten Plenumsanalyse und Diskussion oder Übung unterliegen.

Dieser Kurs soll die wesentlichen Elemente der internationalen Arbeit zur Beseitigung der Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Aktivitäten beschreiben und erläutern. Es definiert Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und identifiziert die breiten Parameter, um seine Kunden zu kennen, egal in welcher Branche.

Dieser Kurs befasst sich eingehend mit zwei komplizierten Bereichen der AML-Arbeit und ermutigt die Teilnehmer, erprobte und erprobte Maßnahmen für ihre Erkennung und Verwaltung anzuwenden. Es analysiert, wie der nationale und internationale Handel durch Geldwäscheaktivitäten unterwandert wird und wie ernst diese Bedrohung ist.

Der Kurs „The International and National Regulatory Framework on Money Laundering and Terrorist Financing“ ist in eine halbtägige Unterrichtseinheit von drei Stunden gegliedert. Der Unterricht des Kurses umfasst eine wichtige pragmatische Aktivität mit der praktischen Analyse realer Fälle, die von den Studierenden selbst vorgeschlagen werden und einer vom Lehrer geleiteten Plenumsanalyse und Diskussion oder Übung unterliegen.

Der KYC-Kurs „Know Your Customer“ besteht aus einer halbtägigen, dreistündigen Unterrichtseinheit. Der Unterricht des Kurses umfasst eine wichtige pragmatische Aktivität mit der praktischen Analyse realer Fälle, die von den Studierenden selbst vorgeschlagen werden und einer vom Lehrer geleiteten Plenumsanalyse und Diskussion oder Übung unterliegen.