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6 Finanzrecht programs found
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London Business Training & Consulting
Exzellenz bei der Prävention von Finanzkriminalität und der Bekämpfung von Geldwäsche
- London, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
Kurs
Vollzeit
1 Woche
Auf dem Campus
Englisch
Dieser Kurs befasst sich eingehend mit zwei komplizierten Bereichen der AML-Arbeit und ermutigt die Teilnehmer, erprobte und erprobte Maßnahmen für ihre Erkennung und Verwaltung anzuwenden. Es analysiert, wie der nationale und internationale Handel durch Geldwäscheaktivitäten unterwandert wird und wie ernst diese Bedrohung ist.
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European School of Banking Management
KYC Kennen Sie Ihren Kunden
- Milan, Italien
Kurs
Vollzeit
3 Std.
Fernunterricht
Italienisch
Der KYC-Kurs „Know Your Customer“ besteht aus einer halbtägigen, dreistündigen Unterrichtseinheit. Der Unterricht des Kurses umfasst eine wichtige pragmatische Aktivität mit der praktischen Analyse realer Fälle, die von den Studierenden selbst vorgeschlagen werden und einer vom Lehrer geleiteten Plenumsanalyse und Diskussion oder Übung unterliegen.
London Business Training & Consulting
AML-Grundlagen zur Verhinderung von Finanzkriminalität und Geldwäsche
- London, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
Kurs
Vollzeit
1 Woche
Auf dem Campus
Englisch
Dieser Kurs soll die wesentlichen Elemente der internationalen Arbeit zur Beseitigung der Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Aktivitäten beschreiben und erläutern. Es definiert Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und identifiziert die breiten Parameter, um seine Kunden zu kennen, egal in welcher Branche.
European School of Banking Management
Der internationale Regulierungsrahmen für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Milan, Italien
Kurs
Teilzeit
3 Std.
Fernunterricht
Italienisch
Der Kurs „The International and National Regulatory Framework on Money Laundering and Terrorist Financing“ ist in eine halbtägige Unterrichtseinheit von drei Stunden gegliedert. Der Unterricht des Kurses umfasst eine wichtige pragmatische Aktivität mit der praktischen Analyse realer Fälle, die von den Studierenden selbst vorgeschlagen werden und einer vom Lehrer geleiteten Plenumsanalyse und Diskussion oder Übung unterliegen.
European School of Banking Management
KYC ordnungsgemäße Überprüfung und wirtschaftliches Eigentum
- Milan, Italien
Kurs
Vollzeit
3 Std.
Fernunterricht
Italienisch
Der KYC Due Diligence and Beneficial Ownership-Kurs ist als halbtägige Unterrichtseinheit mit einer Dauer von drei Stunden aufgebaut. Der Unterricht des Kurses umfasst eine wichtige pragmatische Aktivität mit der praktischen Analyse realer Fälle, die von den Studierenden selbst vorgeschlagen werden und einer vom Lehrer geleiteten Plenumsanalyse und Diskussion oder Übung unterliegen.
European School of Banking Management
SOS- und Transaktionsüberwachung
- Milan, Italien
Kurs
Teilzeit
3 Std.
Fernunterricht
Italienisch
Der SOS- und Transaktionsüberwachungskurs ist als halbtägige Unterrichtseinheit mit einer Dauer von drei Stunden aufgebaut. Der Unterricht des Kurses umfasst eine wichtige pragmatische Aktivität mit der praktischen Analyse realer Fälle, die von den Studierenden selbst vorgeschlagen werden und einer vom Lehrer geleiteten Plenumsanalyse und Diskussion oder Übung unterliegen.
Beliebte Studienabschlüsse
Beliebte Studienmodelle
Kurs Abschlüsse in Wirtschaftswissenschaften Finanzwesen Finanzrecht
 
Auch wenn es sich nicht um Finanzspezialisten handelt, sind die meisten Rechtsanwälte zumindest allgemein mit dem Finanzrecht vertraut. Die Programme in diesem Thema beschäftigen sich oft mit komplexen Themen wie dem Gesetzgebungsrahmen für internationale Gremien und der Regulierung von Finanzinstituten.