KYC Specialization Master – Kennen Sie Ihren Kunden

17 Module im Blended Mode + 1 Zusatzprogramm Conference.

Der Master dauert 6 Monate und ist in 17 Module gegliedert, die im Blended Mode besucht werden.

Jedes Modul beinhaltet einen halbtägigen Präsenzunterricht und 3 Wochen E-Learning: Das E-Learning-Modul folgt zeitlich dem Präsenzmodul,

Vertiefung der Themen und Ermöglichung der Zertifizierung ausgehender Fähigkeiten durch die Durchführung von Verifizierungstests mit einem durchschnittlichen täglichen Engagement von etwa 10 Minuten.

Der Unterricht des Masters sieht eine wichtige pragmatische Aktivität vor, bei der der Nachmittag der Unterrichtstage der praktischen Analyse realer Fälle gewidmet wird, die von den Studenten selbst in den Tagen vor der Intervention vorgeschlagen und einer Analyse und Diskussion im Plenum oder einer vom Lehrer geleiteten Übung unterzogen werden .

Programm

Modul 1: im physischen/virtuellen Klassenzimmer

• Podiumsdiskussion

Modul 2: im E-Learning

• Studieren auf E-Learning-Plattform
• Verifizierungstest des Lernens auf der E-Learning-Plattform

Modul 3: im physischen/virtuellen Klassenzimmer

Nationaler und internationaler Regulierungsrahmen zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

• Darstellung der im Modul behandelten Themen
• Praktische Übungen mit Analyse und Plenardiskussion konkreter Fälle, die von den Schülern in den Tagen vor der Intervention vorgeschlagen wurden, mit eventuellen Übungen unter Anleitung des Lehrers.
• Fragestunde am Ende des Formulars

Modul 4: im E-Learning

• Studieren auf E-Learning-Plattform
• Verifizierungstest des Lernens auf der E-Learning-Plattform

Modul 5: im physischen/virtuellen Klassenzimmer

Due Diligence + RAF

• Darstellung der im Modul behandelten Themen
• Praktische Übungen mit Analyse und Plenardiskussion konkreter Fälle, die von den Schülern in den Tagen vor der Intervention vorgeschlagen wurden, mit eventuellen Übungen unter Anleitung des Lehrers.
• Fragestunde am Ende des Formulars

Modul 6: im E-Learning

• Studieren auf E-Learning-Plattform
• Verifizierungstest des Lernens auf der E-Learning-Plattform

Modul 7: im physischen/virtuellen Klassenzimmer

SOS & CFT

Inspektion zur Bekämpfung der Geldwäsche

• Darstellung der im Modul behandelten Themen
• Praktische Übungen mit Analyse und Plenardiskussion konkreter Fälle, die von den Schülern in den Tagen vor der Intervention vorgeschlagen wurden, mit eventuellen Übungen unter Anleitung des Lehrers.
• Fragestunde am Ende des Formulars

Modul 8: im E-Learning

• Studieren auf E-Learning-Plattform
• Verifizierungstest des Lernens auf der E-Learning-Plattform

Modul 9: im physischen/virtuellen Klassenzimmer

Kennen Sie Ihren Kunden (1. Teil)

• Darstellung der im Modul behandelten Themen
• Praktische Übungen mit Analyse und Plenardiskussion konkreter Fälle, die von den Schülern in den Tagen vor der Intervention vorgeschlagen wurden, mit eventuellen Übungen unter Anleitung des Lehrers.
• Fragestunde am Ende des Formulars

Modul 10: im E-Learning

• Studieren auf E-Learning-Plattform
• Verifizierungstest des Lernens auf der E-Learning-Plattform

Modul 11: im physischen/virtuellen Klassenzimmer

Zahlungsinstitute & EMI

Andere AML-/Fintech- und NFT-Compliances

• Darstellung der im Modul behandelten Themen
• Praktische Übungen mit Analyse und Plenardiskussion konkreter Fälle, die von den Schülern in den Tagen vor der Intervention vorgeschlagen wurden, mit eventuellen Übungen unter Anleitung des Lehrers.
• Fragestunde am Ende des Formulars

Modul 12: im E-Learning

• Studieren auf E-Learning-Plattform
• Verifizierungstest des Lernens auf der E-Learning-Plattform

Modul 13: im physischen/virtuellen Klassenzimmer

Kennen Sie Ihren Kunden (2. Teil)

• Darstellung der im Modul behandelten Themen
• Praktische Übungen mit Analyse und Plenardiskussion konkreter Fälle, die von den Schülern in den Tagen vor der Intervention vorgeschlagen wurden, mit eventuellen Übungen unter Anleitung des Lehrers.
• Fragestunde am Ende des Formulars

Modul 14: im E-Learning

• Studieren auf E-Learning-Plattform
• Verifizierungstest des Lernens auf der E-Learning-Plattform

Modul 15: im physischen/virtuellen Klassenzimmer

Sanktionsregime Konkrete Fälle / Laufender Betrieb

• Darstellung der im Modul behandelten Themen
• Praktische Übungen mit Analyse und Plenardiskussion konkreter Fälle, die von den Schülern in den Tagen vor der Intervention vorgeschlagen wurden, mit eventuellen Übungen unter Anleitung des Lehrers.
• Fragestunde am Ende des Formulars

Modul 16: im E-Learning

• Studieren auf E-Learning-Plattform
• Verifizierungstest des Lernens auf der E-Learning-Plattform

Modul 17: im physischen/virtuellen Klassenzimmer und im E-Learning

• Abschlussprüfung

Master-Abschluss

Am Ende des Schulungskurses kann jeder Lernende das Diplom (Pergament) des KYC-Spezialisierungsmeisters und das Zertifikat erhalten, das die Teilnahme am Schulungskurs und den Erwerb von Fachkenntnissen bescheinigt, die dank der durchgeführten Tests nachgewiesen wurden durch eine schriftliche und mündliche Abschlussprüfung und Tests, die mit der E-Learning-Plattform der Schule durchgeführt werden.

Die Leistung unterliegt den folgenden Bedingungen:

• regelmäßiger Besuch des Präsenzunterrichts;
• regelmäßige Teilnahme an Vorlesungen auf der E-Learning-Plattform;
• Bestehen der geplanten schriftlichen Prüfungen;
• Bestehen der erforderlichen Tests auf der E-Learning-Plattform;

Die Erteilung des Diploms und anderer Qualifikationen ist in jedem Fall an den regelmäßigen Besuch des Unterrichts (mindestens 80 % der Tage) gebunden.

Der Master zielt darauf ab, eine systematische und umfassende Analyse der rechtlichen und regulatorischen Richtlinien bereitzustellen, die Unternehmen beim Umgang mit Geldwäsche-, Steuerhinterziehungs- und Terrorismusfinanzierungsrisiken befolgen müssen.

Der Master befasst sich mit Best Practices in Governance, Risikomanagement und interner Kontrolle der oben genannten Risiken der Finanzkriminalität. Es enthält mehrere Fallstudien, Übungen und Gesprächsthemen und ist daher sehr praktisch und interaktiv.

Die Teilnehmer werden eine größere Wertschätzung und ein besseres Verständnis für den KYC-Prozess entwickeln:

internationaler rechtlicher und regulatorischer Rahmen, in dem die Kunden-Due-Diligence erforderlich ist;

Einbeziehung dieses Rahmens in lokale Gesetze und Praktiken des Kundenrisikomanagements;

Spezifische Bedrohungen und Herausforderungen mit hohem Risiko für Kunden, Produkte, Regionen und Unternehmen;

Rahmen für die risikobasierte Unternehmensbewertung, die für einen ganzheitlichen Ansatz zur Bewältigung der Risiken von Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Terrorismusfinanzierung erforderlich ist;

Bedeutung der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden bei der Abschreckung, Aufdeckung und dem Schutz vor Risiken aus Finanzkriminalität;

Bedeutung von Governance, interner Kontrolle und Kultur beim Management von Finanzkriminalitätsrisiken;

Der Prozess der Eskalation und des Bedrohungsmanagements im Risikomanagement für Finanzkriminalität wird fortgesetzt.

Die beteiligten Personen sind: Anti-Geldwäsche-Manager und -Spezialisten, Anti-Geldwäsche-Delegierte, SOS-Manager, Legal-Manager und -Spezialisten, Compliance- und Interne Audit-Manager, Risikomanagement-Manager und -Spezialisten, Berater und Freiberufler, die sich entschieden haben, eine neue Spezialisierung zu erwerben und alle, die im Know-Your-Customer-Bereich arbeiten oder arbeiten wollen.