KYC-Risikobasierter Ansatz
Milan, Italien
DAUER
3 Hours
SPRACHEN
Italienisch
TEMPO
Teilzeit
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AUSBILDUNGSKOSTEN
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STUDIENFORMAT
Fernunterricht
Einführung
Der Kurs ist als halbtägige Präsenzveranstaltung mit einer Dauer von drei Stunden aufgebaut. Der Unterricht des Kurses umfasst eine wichtige pragmatische Aktivität mit der praktischen Analyse realer Fälle, die von den Studierenden selbst vorgeschlagen werden und einer vom Lehrer geleiteten Plenumsanalyse und Diskussion oder Übung unterliegen. Jeder halbe Schulungstag gibt 2 Schulungspunkte frei, die für die Erneuerung der von der Schule ausgestellten Zertifizierungen (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) und der CAMS-Zertifizierung erforderlich sind.
Programmablauf
Der risikobasierte Ansatz
- Risikobasierter Ansatz
- Die Kennzahl zur AML-Risikobewertung
- Beispiel eines risikobasierten Ansatzes
- Der Due-Diligence-Prozess (CDD)
- Erweiterte Due Diligence (EDD)
Konzentrieren Sie sich auf die Eba-Richtlinien zu Ml/tf-Risikofaktoren 2021/02
- Referenzkontext
- Übersicht über die wichtigsten News
Fokus Eba-Leitlinien „zur Nutzung von Remote-Kunden-Onboarding-Lösungen gemäß Artikel 13(1) der Richtlinie (EU) 2015/849“
- Referenzkontext
- Übersicht über die wichtigsten News
- Eingehende Analyse: Interne Vorschriften
- Weitere Informationen: Outsourcing
- Eingehende Analyse: IKT-Probleme
Governance- und Risikomanagementsystem
- Die Akteure der Kontrollgovernance und die Ebenen der Aufsicht.
- Audit- und Kontrollfunktionen der Stufen I und II.
- Verbesserung des Risikoappetit-Rahmenwerks (RAF).
- Compliance Risk Assessment: Risikomanagement im Geschäftsumfeld. 285/2013.
- Methodik zur Selbstbewertung des AML/CFT-Risikos.
- Techniken zur Risikominderung im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Selbstbewertungsprozess.
English Language Requirements
Zulassungsvoraussetzungen für das Programm
Demonstrieren Sie Ihr Engagement und Ihre Bereitschaft, an einer Business School erfolgreich zu sein, indem Sie den GMAT-Test ablegen – den am häufigsten verwendeten Zulassungstest, der Ihr kritisches Denk- und Argumentationsvermögen misst.
Laden Sie das GMAT-Miniquiz herunter, um einen Eindruck von den Fragen zu bekommen, die Sie in der Prüfung finden werden.