Executive Master Internationale Sanktionen, Exportkontrolle und Geldwäschebekämpfung
Milan, Italien
DAUER
5 Months
SPRACHEN
Italienisch
TEMPO
Teilzeit
BEWERBUNGSSCHLUSS
Antragsfrist beantragen
FRÜHESTES STARTDATUM
Oct 2025
AUSBILDUNGSKOSTEN
Studiengebühren beantragen
STUDIENFORMAT
Vermischt, Fernunterricht, Auf dem Campus
Einführung
Im Zusammenhang mit Wirtschaftstransaktionen mit dem Ausland haben die Rechtsvorschriften über internationale Sanktionen, Exportkontrollen, Embargos, Einfrierungen und Handelsbeschränkungen sowohl auf europäischer als auch auf italienischer Ebene so große Bedeutung erlangt, dass sie die Verpflichtungen der Unternehmen stark beeinflussen. Banken und Fachleute. Bei Transaktionen mit Ländern, die Sanktionen unterliegen, ist die Durchführung verstärkter Überprüfungen und eine ordnungsgemäße Sorgfaltspflicht zur Bekämpfung der Geldwäsche unerlässlich.
Der Master zu internationalen Sanktionen, Exportkontrolle und Geldwäschebekämpfung, der einen Überblick über den europäischen und italienischen Rechtsrahmen im Bereich Sanktionen, Embargos und Handelsbeschränkungen gibt, zielt darauf ab, geeignete Instrumente zur Erkennung und Unterscheidung der verschiedenen Arten internationaler Sanktionen bereitzustellen und Beschränkungen, Analyse ihrer Wechselwirkung mit den Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf den restriktiven Maßnahmen liegt, die die Europäische Union gegenüber der Russischen Föderation und Weißrussland erlassen hat.
Es ist der einzige Master in Europa:
- Mit einem modularen Aufbau, mit dem Sie die Trainingsziele der einzelnen Teilnehmer anpassen können, mit einer Unterteilung in Wissensstufen, die von der einfachsten Basisstufe bis zur fortgeschrittensten Fortgeschrittenen-Zertifizierten reichen, für diejenigen, die das Beste wollen;
- auf europäischer Ebene genehmigt werden;
- um die WSACERT®-Zertifizierung auszustellen
- mit führenden Experten für internationale Sanktionen
- die eine schriftliche und mündliche Abschlussprüfung mit externer Kommission vorsieht, ein Element, das den Erwerb von Kompetenzen offiziell bescheinigt und den Kurs perfekt mit der Bestimmung der Bank von Italien vom 10. März 2011 in Einklang bringt;
- mit Eintragung in das Register der sanktionsbeglaubigten Manager
- bei einer Dauer von 5 Monaten – 15 Module
- bereitgestellt von einer Fachabteilung einer ASFOR Associated Management School;
- bereitgestellt durch den italienischen Partner von ACAMS
- Dadurch wird die Teilnahme am E-Learning im Klassenzimmer erweitert, sodass Sie das Lernen ständig überwachen können.
Ideale Studenten
Der Master International Sanctions, Export Control and Anti-Money Laundering richtet sich an alle, die sich innerhalb des Unternehmens in unterschiedlichen Funktionen mit Internationalisierungsprozessen, insbesondere Exportkontrollaspekten, verantwortlichen oder operativen Funktionen, befassen und dies wünschen ihr Fachwissen zu festigen und zu erweitern. Sanktionsmanager und -spezialisten in Exportunternehmen, Banken und Finanzintermediären; Manager und Spezialisten für Anti-Geldwäsche-Funktion; Delegierte zur Bekämpfung der Geldwäsche; SOS-Manager; Legal Manager und Spezialisten; Compliance- und Interne Audit-Manager; Risikomanagement-Manager und -Spezialisten.
Lehrplan
15 Module im Blended Mode (7 Klassenzimmer + 6 E-Learning) + zusätzliche Konferenz.
Der Master on International Sanctions, Export Control and Anti-Money Laundering dauert 5 Monate und ist in 15 Module gegliedert, die im Blended Mode besucht werden. Jedes Modul erfordert eine Anwesenheit von 1 Tag im Präsenz- und 3 Wochen im E-Learning: Das E-Learning-Modul schließt sich zeitlich an das Präsenzmodul an, vertieft die Themen und ermöglicht die Zertifizierung ausgehender Fähigkeiten durch die Durchführung von Überprüfungstests mit einem durchschnittlichen täglichen Engagement von etwa 10 Minuten. Der Unterricht des Masters sieht eine wichtige pragmatische Aktivität vor, bei der der Nachmittag der Unterrichtstage der praktischen Analyse realer Fälle gewidmet wird, die von den Studenten selbst in den Tagen vor der Intervention vorgeschlagen und einer Analyse und Diskussion im Plenum oder einer vom Lehrer geleiteten Übung unterzogen werden .
Programm
Modul 1 – im physischen/virtuellen Klassenzimmer
Eröffnungsrunder Tisch mit der Teilnahme der Lehrer des Meisters
Modul 2 – im E-Learning
Studieren auf E-Learning-Plattform
Modul 3 – im physischen/virtuellen Klassenzimmer
Das internationale Sanktionsregime: der Fall der Russischen Föderation und Weißrusslands. Die Pflichten für Unternehmen und Banken zur Exportkontrolle
- Darstellung der im Modul behandelten Themen
- Praktische Übungen mit Analyse und Plenardiskussion konkreter Fälle, die von den Schülern in den Tagen vor der Intervention vorgeschlagen wurden, mit eventuellen Übungen unter Anleitung des Lehrers.
- Fragestunde am Ende des Formulars
Modul 4 – im E-Learning
- Studieren auf E-Learning-Plattform
- Verifizierungstest des Lernens auf der E-Learning-Plattform
Modul 5 – im physischen/virtuellen Klassenzimmer
AML/CTF-Kontrollen als Element der Exportkontrolle
- Darstellung der im Modul behandelten Themen
- Praktische Übungen mit Analyse und Plenardiskussion konkreter Fälle, die von den Schülern in den Tagen vor der Intervention vorgeschlagen wurden, mit eventuellen Übungen unter Anleitung des Lehrers.
- Fragestunde am Ende des Formulars
Modul 6 – im E-Learning
- Studieren auf E-Learning-Plattform
- Verifizierungstest des Lernens auf der E-Learning-Plattform
Modul 7 – im physischen/virtuellen Klassenzimmer
Ausfuhr von Produkten und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck
- Darstellung der im Modul behandelten Themen
- Praktische Übungen mit Analyse und Plenardiskussion konkreter Fälle, die von den Schülern in den Tagen vor der Intervention vorgeschlagen wurden, mit eventuellen Übungen unter Anleitung des Lehrers.
- Fragestunde am Ende des Formulars
Modul 8 – im E-Learning
- Studieren auf E-Learning-Plattform
- Verifizierungstest des Lernens auf der E-Learning-Plattform
Modul 9 – im physischen/virtuellen Klassenzimmer
Die verstärkte Sorgfaltspflicht von Gegenparteien, die in Ländern mit hohem Geldwäscherisiko ansässig sind
- Darstellung der im Modul behandelten Themen
- Praktische Übungen mit Analyse und Plenardiskussion konkreter Fälle, die von den Schülern in den Tagen vor der Intervention vorgeschlagen wurden, mit eventuellen Übungen unter Anleitung des Lehrers.
- Fragestunde am Ende des Formulars
Modul 10 – im E-Learning
- Studieren auf E-Learning-Plattform
- Verifizierungstest des Lernens auf der E-Learning-Plattform
Modul 11 – im physischen/virtuellen Klassenzimmer
Internationale Finanzbeschränkungen: Verpflichtungen und Erfüllungen, die das italienische Recht für Banken und Finanzinstitute vorsieht
- Darstellung der im Modul behandelten Themen
- Praktische Übungen mit Analyse und Plenardiskussion konkreter Fälle, die von den Schülern in den Tagen vor der Intervention vorgeschlagen wurden, mit eventuellen Übungen unter Anleitung des Lehrers.
- Fragestunde am Ende des Formulars
Modul 12 – im E-Learning
- Studieren auf E-Learning-Plattform
- Verifizierungstest des Lernens auf der E-Learning-Plattform
Modul 13 – im physischen/virtuellen Klassenzimmer
Die Einführung eines wirksamen internen Compliance-Programms zur Exportkontrolle durch Unternehmen
- Darstellung der im Modul behandelten Themen
- Praktische Übungen mit Analyse und Plenardiskussion konkreter Fälle, die von den Schülern in den Tagen vor der Intervention vorgeschlagen wurden, mit eventuellen Übungen unter Anleitung des Lehrers.
- Fragestunde am Ende des Formulars
Modul 14 – im E-Learning
- Studieren auf E-Learning-Plattform
- Verifizierungstest des Lernens auf der E-Learning-Plattform
Modul 15 – im physischen/virtuellen Klassenzimmer
- Prüfung versuchen
Master-Abschluss
Am Ende des Schulungskurses kann jeder Lernende das Master-Diplom für internationale Sanktionen erhalten, das Zertifikat, das die Teilnahme am Schulungskurs und den Erwerb von Fachkenntnissen bescheinigt, die dank der durchgeführten Tests nachgewiesen wurden schriftliche und mündliche Abschlussprüfung und Test mit der E-Learning-Plattform der Schule durchgeführt.
Die Leistung unterliegt den folgenden Bedingungen:
- regelmäßiger Besuch des Präsenzunterrichts;
- regelmäßige Teilnahme an Vorlesungen auf der E-Learning-Plattform;
- Bestehen der geplanten schriftlichen Prüfungen;
- Bestehen der erforderlichen Tests auf der E-Learning-Plattform;
Die Erteilung des Diploms und anderer Qualifikationen ist in jedem Fall an den regelmäßigen Besuch des Unterrichts (mindestens 80 % der Tage) gebunden.
Register „Sanction Certified Managers“.
Am Ende des Kurses wird die EINTRAGUNG in das REGISTER of Sanction Certified Managers erwartet, das Absolventen des Masters in "International Sanctions, Export Control and Anti-Money Laundering" vorbehalten ist und an der European School of Banking Management abgehalten wird.