
Der internationale Regulierungsrahmen für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Milan, Italien
DAUER
3 Hours
SPRACHEN
Italienisch
TEMPO
Teilzeit
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AUSBILDUNGSKOSTEN
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STUDIENFORMAT
Fernunterricht
Einführung
Der Kurs ist als halbtägige Präsenzveranstaltung mit einer Dauer von drei Stunden aufgebaut. Der Unterricht des Kurses umfasst eine wichtige pragmatische Aktivität mit der praktischen Analyse realer Fälle, die von den Studierenden selbst vorgeschlagen werden und einer vom Lehrer geleiteten Plenumsanalyse und Diskussion oder Übung unterliegen. Jeder halbe Schulungstag gibt 2 Schulungspunkte frei, die für die Erneuerung der von der Schule ausgestellten Zertifizierungen (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) und der CAMS-Zertifizierung erforderlich sind.
Programmablauf
Das System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus
- Internationaler Rahmen
Geldwäsche
- Die Grundsatzerklärung des Basler Ausschusses
- Die Wiener und Palermo-Übereinkommen der Vereinten Nationen
- Die Übereinkommen von Straßburg und Warschau des Europarats
- Die Maßnahmen der FATF/GAFI
Richtlinien der Europäischen Union
- Die 1. Geldwäscherichtlinie
- Die II. Geldwäscherichtlinie
- Die III. Geldwäscherichtlinie
- Die IV. Geldwäscherichtlinie
- Die V. Geldwäscherichtlinie
AMLPaket
- AML-Behörde
- Das einheitliche Regelwerk
- Überarbeitung der EU-Verordnung Nr. 2015/847
- Die VI. Geldwäscherichtlinie (in Arbeit)
Terrorismusfinanzierung
- FATF/FATF-Sonderempfehlungen
- Die Intervention der Vereinten Nationen
- Die Maßnahmen der Europäischen Union
Das System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus
- Nationale Disziplin
Gesetzliche und regulatorische Quellen
- Das Gesetzesdekret
- 21. November 2007, Nr. 231.
- Die Umsetzung der IV-Geldwäscherichtlinie.
- Die Bestimmungen der Bank von Italien.
Aufsichts- und Kontrollbehörden
- Die Verteilung von Anti-Geldwäsche-Funktionen
- Die Rolle des Finanzsicherheitsausschusses
- Die Rolle der Financial Intelligence Unit
- Nationale und internationale Zusammenarbeit
- Risikoanalyse und -bewertung
- Anhang
English Language Requirements
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