Im Zusammenhang mit Wirtschaftstransaktionen mit dem Ausland haben die Rechtsvorschriften über internationale Sanktionen, Exportkontrollen, Embargos, Einfrierungen und Handelsbeschränkungen sowohl auf europäischer als auch auf italienischer Ebene so große Bedeutung erlangt, dass sie die Verpflichtungen der Unternehmen stark beeinflussen. Banken und Fachleute. Bei Transaktionen mit Ländern, die Sanktionen unterliegen, ist die Durchführung verstärkter Überprüfungen und eine ordnungsgemäße Sorgfaltspflicht zur Bekämpfung der Geldwäsche unerlässlich. Der Master zu internationalen Sanktionen, Exportkontrolle und Geldwäschebekämpfung bietet einen Überblick über den europäischen und italienischen Rechtsrahmen im Bereich Sanktionen, Embargos und Handelsbeschränkungen und zielt darauf ab, geeignete Instrumente zur Erkennung und Unterscheidung der verschiedenen Arten internationaler Sanktionen bereitzustellen und Beschränkungen, wobei deren Wechselwirkung mit der Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung analysiert wird, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf die restriktiven Maßnahmen gelegt wird, die die Europäische Union gegenüber der Russischen Föderation und Weißrussland ergriffen hat.

CIPFA PFM Know-how bedeutet, dass wir das Wissen und die Erfahrung zu helfen, zu entwickeln und die Standards zu interpretieren, die Bereitstellung entsprechender Qualifikation und Ausbildung auf die Bedürfnisse der internationalen Regierungen zu erfüllen (einschließlich der lokalen Regierung) ...